Sete promotores do caso Lava Jato renunciam em SP por divergências com a procuradora
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O destino de valores recuperados em acordos de leniência
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Ida de Coaf para BC abre espaço para acordos em casos de lavagem de dinheiro
O Brasil se tornou o primeiro país a unir em uma mesma estrutura o supervisor e regulador do sistema financeiro com o monitoramento de operações para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória transferindo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o organograma do Banco Central.
Em acordo de R$ 4 milhões com BC, Bank of America reestrutura governança
O Banco Central assinou um termo de compromisso com o Bank of America/Merril Lynch para suspender um processo contra a instituição até que ela modifique de forma substancial sua estrutura de governança sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
