Skip to main content
  •          

Navegación principal

  • Início
  • Publicações
    • Notícias
    • Entrevistas
    • Opinião
    • Reportagens
    • Gestão LexLatin
  • Quem somos
  • Contato
Inicio
Se agostou da nova

Lavagem de Dinheiro

NFTs viabilizam lavagem de dinheiro?

Os tokens são representações digitais de valor/Pixabay
Os tokens são representações digitais de valor/Pixabay
Por
Thaís Zappelini*
May
09
/ 2022
Falta regime jurídico próprio para a regulação desses ativos financeiros.
Relatório propõe medidas para recuperar a independência dos órgãos anticorrupção e reformas legais para evitar impunidade da corrupção política/Pixabay
Brasil denuncia retrocessos no combate à corrupção na OCDE
10/03/2022
Redacción Lexlatin
A informação permite também que as autoridades rastreiem a origem do dinheiro em investigações financeiras envolvendo contas e ativos suspeitos/Pixabay
A transparência corporativa na prevenção à lavagem de dinheiro
11/02/2021
Yuri Sahione*
Por meio de ofício encaminhado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, os promotores solicitaram seu desligamento da operação até o final deste mês/MPF
Sete promotores do caso Lava Jato renunciam em SP por divergências com a procuradora
07/09/2020
Adelina Miguel
Em um dos casos, o STF decidiu que R$ 630 milhões do acordo de leniência da Petrobras deveriam ser usados no combate a incêndios e desmatamento da Amazônia/Vinicius Mendonça/Ibama
O destino de valores recuperados em acordos de leniência
18/08/2020
Redacción Lexlatin
Sede do departamento do Meio Circulante no Rio de Janeiro
Ida de Coaf para BC abre espaço para acordos em casos de lavagem de dinheiro
21/08/2019
Iuri Dantas
Sede do BC - Crédito: Divulgação
Em acordo de R$ 4 milhões com BC, Bank of America reestrutura governança
16/08/2019
Iuri Dantas
Subscribe to Lavagem de Dinheiro

Gestão LexLatin

É preciso ressaltar que a produtividade é um meio muito relevante, porém, não é um fim em si / Freepik
A necessidade de um plano de produtividade: Por quê e para quê?
O mercado jurídico dos EUA é enorme e as firmas vêm planejando sua entrada em várias cidades com potencial para o desenvolvimento de negócios. / Unsplash, Jared Erondu.
A estratégia internacional de escritórios dos EUA e do Reino Unido
Uma mudança apocalíptica foi prevista, mas não é visível agora. / Unsplash, Giammarco
A pandemia realmente nos mudou? Revendo a história dos escritórios de advocacia
Os indicadores de gestão nos dão a possibilidade de conhecer o desempenho associado a todos os processos possíveis existentes na firma / Pixabay
A importância de utilizar indicadores de desempenho (KPIs)
A pandemia vai passar e os advogados continuarão os mesmos, com a parte boa e a ruim/ Pixabay
O que a pandemia não mudará na profissão jurídica
logo lexlatin   

124 City Road, London, EC1V 2NX

  • Quem somos
  • Ágora
  • PerfilPlus
  • Contato
  • Política de privacidade
  • Termos e Condições
  •