AGU mantém no STJ multa aplicada a banco que omitiu transação de R$ 1,5 bilhão A Lei de Lavagem de Dinheiro prevê a comunicação de realização da transações de grande porte ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras/Canva Por Redacción Lexlatin November 03 / 2021 Atuação quer preservar efetividade do controle do sistema financeiro do país.